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Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo

LAVADO DE ACTIVOS

Es un delito que consiste en emitir un proceso ilícito que son productos de ganancias de delitos graves como lo son trafico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción y secuestro.

FINANCIACION DEL TERRORISMO

RIESGO REPUTACIONAL: Es el riesgo que tiene una empresa al tener mala reputación, mal servicio, mala imagen referente a sus actuaciones legales.

RIESGO LEGAL: Es el peligro que puede obtener una empresa al no cumplir con los procesos y normas establecidos por la empresa

RIESGO DE CONTAGIO: Es el evento por perdida de otra institución que tenga vinculo con la empresa y esta se vea afectada.

NORMATIVIDAD

LEY 526 DE 1999: Crea la Unidad de Información y Análisis Financiero, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales, adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyas funciones serán de intervención del Estado para detectar prácticas asociadas con el lavado de activos.

LEY 793 DE 2002: Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio.

LEY 1121 DE 2006: Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

LEY 1621 DEL 2013: Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”

DECRETO 1068 DE 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”

DECRETO 1674 DE 2016: «Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente —PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones»

INFORME DE GESTION UIAF 2016: La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su informe de gestión octubre de 2016 – octubre de 2017, con el fin de complementar el proceso permanente de rendición de cuentas y responder públicamente a la ciudadanía por el manejo de los recursos y por los resultados de la Unidad en prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), misión que se enmarca en la Política de Prosperidad Democrática del Gobierno Nacional, como componente de la lucha contra la delincuencia organizada

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Encargada de las diferentes funciones empleadas para cada actividad

DIVULGACION DE INFORMACION: Tener un plan eficiente y efectivo al momento de realizar los reportes de la entidad

PROCEDIMIENTOS: Elementos necesarios para la aplicación de las normas y políticas establecidas en el SARLAFT

ORGANOS DE CONTROL: Se debe contar con los elementos necesarios para contrarrestar los riesgos de LA/FT

POLITICAS: Basado en los lineamientos y condiciones generales

PLATAFORMA TECNOLOGICA: Se debe contar con las plataformas y tecnologías empleadas para combatir el LA/FT

CAPACITACION: Todas las entidades deben garantizar la capacitación a sus empleados sobre el SARLAFT