realizată de RINA CORREA 7 ani în urmă
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lavado de activos y financiacón del terrorismo
La UIAF y diversas autoridades trabajan conjuntamente para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Los supervisores, instruidos por la UIAF, imparten directrices a sus vigilados para gestionar estos riesgos.
